精博台商專欄/防洗錢反避稅趨勢分析

OBU帳戶過去讓台商在海外投資及貿易上發揮了資金調度功能,

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,但近年全球掀起的防制洗錢及反避稅浪潮,

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,諸多訊息的不同理解引起企業的困惑,

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,茲整理近期事件如下:(一)防制洗錢作業:銀行擔任金流反洗錢的「守門員」,

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,不論是新開戶或是舊戶匯款,

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,須提供相應文件來檢視是否符合KYC要求及非可疑交易,否則可能導致帳戶被凍結。 (二)CRS(Common Reporting Standard 共同帳戶申報準則):OECD實行全球金融帳戶資訊交換,參與國的金融單位將定期交換各自稅務居民的帳戶資料,未來國人的海外帳戶訊息將可能被揭露。(三)國內反避稅條款:國內於2016年通過所得稅法修正案第43-3「營利事業受控外國公司法CFC」、第43-4「實際管理處所PEM」、及所得稅額條例第12-1「個人計算受控外國企業所得適用辦法CFC」等相關反避稅措施,尚未實施但已加強監管。(四)台商資金回台專案:政府發布吸引台商資金匯回「三支箭」,由五區國稅局設置輔導回台投資專案窗口、海外資金匯回解釋令不針對性查稅、立法《海外資金匯回管理運用及課稅條例》等,符合條件者可享優惠稅率!(五)經濟實質的新法規:為了避免被歐盟列入租稅不合作黑名單,BVI、開曼、百慕達等免稅區修法朝向經濟實質發展,此將提升原使用者的成本,但實行細則尚未明確,須審慎評估後續影響。OBU在國內已發展35年,而上述要求都發生在近五年內,變化多且變化快,建議台商應即時瞭解並分析各方面影響,再針對自己的需求進行因應調整。諮詢電話(02)8732-9797。,

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