疑涉洗黑錢 英國凍結95大陸留學生帳戶

有95個中國大陸留學生在英帳戶因涉嫌洗黑錢被凍結,

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,並遭到英國經濟犯罪中心調查。中共駐英大使館今天表示,

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,正進一步了解情況。使館呼籲中國大陸公民遵守英國法律並配合調查。中新網引述英國華聞周刊報導,

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,此次涉及被凍結的全部是巴克萊銀行(Barclays)的帳戶,

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,帳戶所有者幾乎全部是在英國大學就讀的中國大陸留學生,

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,預計有360萬英鎊被凍結。不過,

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,有關機構表示,通過這些帳戶進出的金額遠遠超過這一數字。 負責調查此批問題帳戶的是英國新成立的全國經濟犯罪中心(NECC),NECC的公告顯示,懷疑這些被凍結的帳戶是犯罪所得或用於犯罪目的。這些帳戶絕大部分被凍結了9個月和12個月,接下來,英國警方和法庭將調查這些帳戶是否有洗黑錢嫌疑。有分析認為,中國大陸實施外匯管制,原則上每人每年換匯限額為5萬美元,僅留學等少數用途可以在如實申報的情況下超額匯款到境外,因此學生可能被利用來避開管制。以代理律師身分出庭的英中律師協會會長朱小久說,大陸學生因帳戶被凍結,生活費或學費都成問題;此外,也有學生因為帳戶裡錢少,或已經畢業回國等因素,對此置之不理。朱小久認為,學生不理會是十分危險的,「錢被沒收是小事,如果法庭最終認定這些學生洗黑錢,不僅損害在英華人的形象,而且未來其他銀行也會紛紛效仿,以中國學生為對象進行洗錢調查」。朱小久說,據她所知,有些被凍結帳戶的中國大陸學生由於畢業,已經回到大陸或者到其他國家繼續學業。她希望這些學生一旦收到通過銀行發來的電子郵件,或者從同學或學校得知自己需要出庭應訊,千萬不要置之不理。如果不回英國配合警方的調查,相當於默認自己的「罪行」,很有可能被判定為洗黑錢罪。中共國駐英大使館6日回應說,正在進一步了解核實情況,提醒有關中國大陸公民積極配合調查,並表示要求在英國的中國大陸公民遵守法律,同時敦促英方依法公正處理相關案件。,

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