日本加密幣公司Tech Bureau旗下交易所Zaif上個月遭駭客竊走價值67億日圓(6,
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,000萬美元)的加密貨幣,
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,詳細犯案手法仍尚未釐清。根據一項調查數據顯示,
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,僅2018年上半年就有約當7.3億美元的加密貨幣從交易平台被盜走,
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,規模大幅超越2017年三倍以上。包括今年最大的加密貨幣被盜事件的日本Coincheck被盜、韓國的Coinhack遭駭,
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,以及中國大陸最大的幣安(Binance)攻擊事件,
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,均可以看出,
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,駭客利用中心化交易所的漏洞,
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,獲取不法利益。惟深究操作手法可以發現,
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,除單純將帳戶加密貨幣轉出變賣的模式之外,利用市場機制操縱價格牟利的手法亦開始出現。 上半年,中國大陸加密貨幣交易所幣安,發生嚴重的駭客攻擊事件,交易所內許多帳戶發生異常交易行為,這些不正常交易對其價格的衝擊,更進一步蔓延至全球加密貨幣市場,導致多數加密貨幣價格發生不正常波動。幣安在很短時間內察覺帳戶異常,緊急關閉用戶提現,防堵駭客自幣安轉移出被盜取的加密貨幣,以鎖住可能的損失。然而,即便客戶加密貨幣帳戶的資產並未被轉移出去,並不代表客戶沒有發生損失。駭客沒有自幣安轉出受害帳戶的加密貨幣資產,反而是透過聲東擊西的方式,在其他交易所實質獲取利益。此次攻擊事件迥異於以往的交易所盜竊案件,駭客集團利用交易所提供槓桿與放空交易的服務,入侵幣安受害帳戶所持有的加密貨幣,再透過交易模式轉進一冷門的VIA幣,一方面造成這些包括比特幣在內的主流貨幣價格大幅下跌,瞬間也拉抬VIA幣超過百倍以上的價格。而駭客集團預先在其他交易所持有大量各式幣別的空頭部位,趁價格滑落時趁勢平倉,並順勢在超高價格賣出大量的VIA幣,至此獲利出場。因此,貌似駭客攻擊並未造成幣安交易所本身的損失,然而客戶資產的異常變化卻造成實質傷害,背後更直指這是一系列經過縝密規劃、巧妙設計的新金融犯罪型態。從近來的幾個被駭事件可以發現幾個趨勢與議題:一:中心化交易所將面臨更大壓力與競爭。中心化交易所的目標鮮明,稍有疏漏,就成為駭客攻擊的頭號目標。過往幾年屢屢發生中心化交易所被盜、被駭,規模一次比一次大,影響也一次比一次深。因此,目前已有朝去中心化或混合式交易所發展。估計在非中心化交易所逐步解決交易速度、處理介面等問題後,將直接影響當前主流中心化的市場占有與地位。二,掛勾金融工具影響將更為廣泛。在加密貨幣市場快速發展下,傳統金融工具諸如槓桿交易、放空交易等也隨之結合。但由於加密貨幣市場仍屬相對淺碟,規模亦難與傳統金融市場相比,加上其毫無管制的波動特性,一有風吹草動就大掀波瀾。此次犯罪手法就是看準這個特徵,方能順利運作。在可預期的未來,會有更多的傳統金融衍生工具與之掛勾,諸如各式加密貨幣期貨合約、選擇權,或是實際持有加密貨幣資產的ETF等,將會更加催化這類金融攻擊事件的發生頻率。三,法規制度需加速完善。當前全球各國對於加密貨幣交易所的監管仍在摸索中,即便是日本走在世界前緣賦予加密貨幣市場合法地位,但對於交易安全、系統規範乃至於賠償條款等配套,均仍在發展當中。綜觀全球加密貨幣市場,不但法規制度面仍需強化,對於系統設計、安全規範沒有一套標準審計程序,也未認真思考傳統金融體系與加密金融市場對接的影響層面,對於損害保護與賠付的作法更是付之闕如。在駭客攻擊手法只會更加進步的未來,法規制度與環境若不加速完善,加密貨幣市場要能正常的發展,恐怕無法樂觀。,