提風險報告 拚第三輪過關

台灣反洗錢的努力,

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,被國際看見,

大光街

,日前順利脫離第二輪評鑑的黑名單;不過,

專利核准條件

,緊接著第三輪評鑑明年第4季又要登場,

專利商標申請

,法務部政務次長暨行政院洗錢防制辦公主任蔡碧仲昨(30)日表示,

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,今年底前,

面試案例

,將整合法務部、金管會、中央銀行、財政部等政府單位,

新竹紙箱

,提出我國在洗錢防制領域的國家風險報告與執行效能報告,

網站曝光

,力拚明年評鑑過關。我國先前因為洗錢防制的情況不佳,

關鍵字排名

,在亞太防制洗錢組織(APG)2014年第二輪評鑑結束時,與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦、巴布紐亞幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國、越南、汶萊,同列過渡追蹤程序的追蹤國家。蔡碧仲解釋,過渡追蹤程序意指,APG的第二輪評鑑結束後、第三輪評鑑開始前的過渡階段,我國因為被列為追蹤國家,在準備第三輪評鑑的同時,還得額外花時間,向APG回報第二輪評鑑不及格的追蹤事項,情勢可謂受到左右夾攻。法務部、金管會等單位,把握兆豐國際商業銀行紐約分行去年8月被美國重罰1.8億美元、約新台幣57億元的社會氣氛,積極修正洗錢防制法,並推出多個授權子法與行政命令,據此整理最新進度,向APG申請脫離過渡追蹤程序,在今年7月20日的APG年會中,獲得各會員支持,成為第二階段評鑑不及格的十個國家當中,唯一脫離追蹤的國家。APG第二輪評鑑的追蹤警報解除,讓我國有更多心力,可因應即將到來的第三輪評鑑。,

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