洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣

高雄市檢警日前破獲地下洗錢水房,

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,涉嫌利用賭博網站掩護,

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,違法辦理兩岸匯兌,

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,翁姓主嫌訊後遭收押禁見。圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市左營一處住宅大樓暗藏地下洗錢水房,

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,主嫌翁姓男子等人疑利用博弈網站當掩護,

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,表面上幫賭客代收代付,

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,實則透過大陸支付平台、U盾轉帳操作,

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,涉嫌不法匯兌、洗錢,

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,初估半年流通金流高達五、六億元人民幣。橋頭地檢署訊後昨以翁涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等,且有逃亡、串證之虞向法院聲押禁見獲准。據了解,該不法匯兌集團以翁嫌為首,另十一名共犯則是操作人員,負責轉帳、接線等工作。除翁遭裁定收押禁見外,其餘涉案人訊後依情節輕重,諭知一萬至七萬元不等金額交保候傳。 VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。
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■ 活動時間 2019年10月21日 – 2019年11月20日
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提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金….等您帶回家。越多天登入贊助,中獎機率越高! 檢警月前掌握情資,懷疑翁嫌等人在左營華夏路、美術東二路暗營地下洗錢水房。經長期跟監蒐證,檢、警、調廿三日下午兵分三路埋伏多時,趁犯嫌開門、準備出門打點生活所需之際,一舉攻入水房,當場逮獲正在匯兌的翁嫌等十二人,另扣獲作案工具手機百餘支、電腦十餘部、大陸U盾帳戶百餘個,另在華夏路據點搜獲贓款新台幣兩百餘萬元。據檢警初步釐清,翁嫌等人從事不法匯兌至少長達半年,每一、兩個月就會轉移據點。犯嫌等人疑利用替賭客代收代付機會,先向賭客收取人民幣下注賭金,再以不等比例轉換為點數,賭局告一段落後再讓賭客以支付平台、U盾帳戶等管道贖回人民幣賭金,並從中賺取手續費牟利。檢警當場查獲作案機台、U盾帳戶等證物,然而,翁姓主嫌初步否認涉非法匯兌,僅承認經營博弈。檢方訊後認定翁等未經核准就違法辦理兩岸匯兌,涉有銀行法、洗錢防制法、詐欺、賭博及組織犯罪條例等罪嫌;其中,翁涉案情節重大,有逃亡、勾串共犯及證人之虞,向法院聲押禁見獲准。,

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